Geldwäschegesetz (GwG)
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Paragraph | Bezeichnung |
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§ 1 GwG | Begriffsbestimmungen |
§ 2 GwG | Verpflichtete, Verordnungsermächtigung |
§ 3 GwG | Wirtschaftlich Berechtigter |
§ 4 GwG | Risikomanagement |
§ 5 GwG | Risikoanalyse |
§ 6 GwG | Interne Sicherungsmaßnahmen |
§ 7 GwG | Geldwäschebeauftragter |
§ 8 GwG | Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht |
§ 9 GwG | Gruppenweite Pflichten |
§ 10 GwG | Allgemeine Sorgfaltspflichten |
§ 11 GwG | Identifizierung |
§ 11a GwG | Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete |
§ 12 GwG | Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung |
§ 13 GwG | Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung |
§ 14 GwG | Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung |
§ 15 GwG | Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung |
§ 16 GwG | Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet |
§ 17 GwG | Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung |
§ 18 GwG | Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle |
§ 19 GwG | Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten |
§ 20 GwG | Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen |
§ 21 GwG | Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen |
§ 22 GwG | Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung |
§ 23 GwG | Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung |
§ 23a GwG | Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle |
§ 24 GwG | Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung |
§ 25 GwG | Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung |
§ 26 GwG | Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung |
§ 26a GwG | Abruf durch bestimmte Behörden |
§ 27 GwG | Zentrale Meldestelle |
§ 28 GwG | Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit |
§ 29 GwG | Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen |
§ 30 GwG | Entgegennahme und Analyse von Meldungen |
§ 31 GwG | Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht |
§ 32 GwG | Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen |
§ 33 GwG | Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union |
§ 34 GwG | Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit |
§ 35 GwG | Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit |
§ 36 GwG | Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund |
§ 37 GwG | Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien |
§ 38 GwG | Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind |
§ 39 GwG | Errichtungsanordnung |
§ 40 GwG | Sofortmaßnahmen |
§ 41 GwG | Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten |
§ 42 GwG | Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen |
§ 43 GwG | Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung |
§ 44 GwG | Meldepflicht von Aufsichtsbehörden |
§ 45 GwG | Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung |
§ 46 GwG | Durchführung von Transaktionen |
§ 47 GwG | Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung |
§ 48 GwG | Freistellung von der Verantwortlichkeit |
§ 49 GwG | Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten |
§ 50 GwG | Zuständige Aufsichtsbehörde |
§ 51 GwG | Aufsicht |
§ 51a GwG | Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden |
§ 52 GwG | Mitwirkungspflichten |
§ 53 GwG | Hinweise auf Verstöße |
§ 54 GwG | Verschwiegenheitspflicht |
§ 55 GwG | Zusammenarbeit mit anderen Behörden |
§ 56 GwG | Bußgeldvorschriften |
§ 57 GwG | Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen |
§ 59 GwG | Übergangsregelung |
Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) | Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko |
Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) | Faktoren für ein potenziell höheres Risiko |